- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Media & Advertising

Ancheta The Guardian, BBC, ICIJ: Cine sunt proprietarii reali din industria “offshore”

26 Nov, 10:47 • Redactia DailyBusiness
O ancheta la nivel mondial, realizata de cotidianul britanic The Guardian, in colaborare cu programul BBC1 ''Panorama'' si ''International Consortium of Investigative Journalists'' (ICIJ) - o retea globala de reporteri din peste 60 de tari care colaboreaza la investigatiile ce trec de granitele nationale- a descoperit o industrie offshore in plina expansiune, care lasa calea deschisa atat pentru evaziune fiscala cat si pentru ascunderea de active.
Ancheta The Guardian, BBC, ICIJ: Cine sunt proprietarii reali din industria “offshore”

„Aplicam software de specialitate
pentru a examina literalmente sute de mii de entitati offshore si a
cauta tipare. Comparam constatarile noastre cu interviuri de la
insideri-cheie, care pot furniza contextul ulterior privind aceasta
lume putin cunoscuta si slab reglementata. Suntem multumiti ca
informatia pe care o avem este autentica”, a declarat Gerard
Ryle, directorul ICIJ. Ryle crede ca proiectul global ICIJ, atunci
cand va fi finalizat anul viitor, va aduce la lumina un sistem
financiar din umbra estimat ca ascunde circulatia in lume a trilioane
de dolari, scrie Agerpres.

Guvernul britanic spune ca astfel de abuzuri
au fost descoperite cu mult timp in urma, dar ancheta comuna
dezvaluie oamenii care se afla in spatele companiilor
anonime. 

Peste 21.500 de companii au fost identificate
cu ajutorul unui grup de 28 de directori fictivi. Acestia joaca un
rol esential in pastrarea secreta a sute de mii de tranzactii
comerciale. Ei fac acest lucru vanzandu-si numele pentru utilizare in
documentele oficiale ale unor companii, folosind adrese din locatii
obscure din intreaga lume. 

in spatele numelor fictive se
afla o mare varietate de proprietari reali, inclusiv cei care sunt
perfect legali, de la oligarhi rusi la speculatori discreti de pe
piata imobiliara britanica. Singurul lor factor comun este dorinta de
secretizare.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Warren Buffett declanșează șoc pe Wall Street. Vinde milioane de acțiuni Apple și acumulează o sumă record de 325 miliarde de dolari cash!
Warren Buffett declanșează șoc pe Wall Street. Vinde milioane de acțiuni Apple și acumulează o ...
Cât te costă să organizezi o nuntă, în 2024. Prețurile pentru o rochie de mireasă pornesc de la 3.000 de lei
Cât te costă să organizezi o nuntă, în 2024. Prețurile pentru o rochie de mireasă pornesc de la ...
Adnana Popa, tânăra care face milioane de euro cu o afacere inedită. A creat probabil unul dintre cele mai cunoscute locuri şi branduri din Capitală
Adnana Popa, tânăra care face milioane de euro cu o afacere inedită. A creat probabil unul dintre ...
UniCredit revoluționează peisajul bancar din România cu achiziția Alpha Bank. Se naște un nou titan în finanțe!
UniCredit revoluționează peisajul bancar din România cu achiziția Alpha Bank. Se naște un nou titan ...
Klaus Iohannis a semnat legea! Care români primesc cinci salarii de bază minime brute pe ţară
Klaus Iohannis a semnat legea! Care români primesc cinci salarii de bază minime brute pe ţară
Bulgaria, în pragul colapsului. Criza fără precedent care amenință această țară
Bulgaria, în pragul colapsului. Criza fără precedent care amenință această țară
Firme din România domină top 100 cele mai mari companii din Europa de Sud-Est
Firme din România domină top 100 cele mai mari companii din Europa de Sud-Est
Cum poți evita o țeapă de Black Friday, în 2024. ANCOM: „Mediul online este din ce în ce mai expus fraudelor”
Cum poți evita o țeapă de Black Friday, în 2024. ANCOM: „Mediul online este din ce în ce mai ...
Reguli stricte pentru proprietarii de terenuri din România, în 2024. Legea le interzice să facă aceste lucruri
Reguli stricte pentru proprietarii de terenuri din România, în 2024. Legea le interzice să facă aceste ...
Starbucks, în criză. Cafenelele, în drum spre dispariție, după deciziile controversate ale conducerii
Starbucks, în criză. Cafenelele, în drum spre dispariție, după deciziile controversate ale conducerii
Raiffeisen Bank lansează o campanie-surpriză pentru românii cu carduri. Clienții din România primesc oferte exclusive!
Raiffeisen Bank lansează o campanie-surpriză pentru românii cu carduri. Clienții din România primesc ...
Românii investesc indirect, prin Pilonul II de pensii, în proiectul Neptun Deep
Românii investesc indirect, prin Pilonul II de pensii, în proiectul Neptun Deep
Europa, în paradox ecologic. 39 de miliarde necesare pentru emisii zero, dar încă susține transportul pe combustibili fosili cu 24 de miliarde de euro!
Europa, în paradox ecologic. 39 de miliarde necesare pentru emisii zero, dar încă susține transportul ...
Iarna 2024. La Nina își intră în rol. Zăpadă și temperaturi atipice în Europa!
Iarna 2024. La Nina își intră în rol. Zăpadă și temperaturi atipice în Europa!
Numărul de firme cu capital străin înființate în România în primele 3 trimestre ale anului 2024 a scăzut față de perioada similară a anului trecut
Numărul de firme cu capital străin înființate în România în primele 3 trimestre ale anului 2024 ...
Black Friday continuă la Nissa! Mai ai câteva zile cu cele mai mari reduceri din an!
Black Friday continuă la Nissa! Mai ai câteva zile cu cele mai mari reduceri din an!
Se schimbă radical vremea. ANM anunță ce temperaturi vor fi în fiecare regiune din România, în următoarele 2 săptămâni
Se schimbă radical vremea. ANM anunță ce temperaturi vor fi în fiecare regiune din România, în ...
Se deschide un nou tronson pe autostrada Sibiu-Pitești. Anunțul Ministerului Transporturilor
Se deschide un nou tronson pe autostrada Sibiu-Pitești. Anunțul Ministerului Transporturilor