- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Media & Advertising

Ancheta The Guardian, BBC, ICIJ: Cine sunt proprietarii reali din industria “offshore”

26 Nov, 10:47 • Redactia DailyBusiness
O ancheta la nivel mondial, realizata de cotidianul britanic The Guardian, in colaborare cu programul BBC1 ''Panorama'' si ''International Consortium of Investigative Journalists'' (ICIJ) - o retea globala de reporteri din peste 60 de tari care colaboreaza la investigatiile ce trec de granitele nationale- a descoperit o industrie offshore in plina expansiune, care lasa calea deschisa atat pentru evaziune fiscala cat si pentru ascunderea de active.
Ancheta The Guardian, BBC, ICIJ: Cine sunt proprietarii reali din industria “offshore”

„Aplicam software de specialitate
pentru a examina literalmente sute de mii de entitati offshore si a
cauta tipare. Comparam constatarile noastre cu interviuri de la
insideri-cheie, care pot furniza contextul ulterior privind aceasta
lume putin cunoscuta si slab reglementata. Suntem multumiti ca
informatia pe care o avem este autentica”, a declarat Gerard
Ryle, directorul ICIJ. Ryle crede ca proiectul global ICIJ, atunci
cand va fi finalizat anul viitor, va aduce la lumina un sistem
financiar din umbra estimat ca ascunde circulatia in lume a trilioane
de dolari, scrie Agerpres.

Guvernul britanic spune ca astfel de abuzuri
au fost descoperite cu mult timp in urma, dar ancheta comuna
dezvaluie oamenii care se afla in spatele companiilor
anonime. 

Peste 21.500 de companii au fost identificate
cu ajutorul unui grup de 28 de directori fictivi. Acestia joaca un
rol esential in pastrarea secreta a sute de mii de tranzactii
comerciale. Ei fac acest lucru vanzandu-si numele pentru utilizare in
documentele oficiale ale unor companii, folosind adrese din locatii
obscure din intreaga lume. 

in spatele numelor fictive se
afla o mare varietate de proprietari reali, inclusiv cei care sunt
perfect legali, de la oligarhi rusi la speculatori discreti de pe
piata imobiliara britanica. Singurul lor factor comun este dorinta de
secretizare.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Românii din Diaspora votează! Rareș Bogdan: „Mă aștept să sărim de 500.000 de oameni”
Românii din Diaspora votează! Rareș Bogdan: „Mă aștept să sărim de 500.000 de oameni”
1 leu pentru fiecare ambalaj SGR. Hipermarketul care promite românilor că nu vor mai sta la coadă
1 leu pentru fiecare ambalaj SGR. Hipermarketul care promite românilor că nu vor mai sta la coadă
Taxă nouă pe facturile românilor. Câți bani trebuie să plătești în plus dacă stai la bloc
Taxă nouă pe facturile românilor. Câți bani trebuie să plătești în plus dacă stai la bloc
Banii de pensie pentru decembrie. Anunț oficial de la Guvern! Probleme rezolvate, vești importante pentru români!
Banii de pensie pentru decembrie. Anunț oficial de la Guvern! Probleme rezolvate, vești importante ...
Cel mai înalt și mai frumos drum din România va fi modernizat. Anunț de la CNAIR pentru turiștii fascinați de Transalpina
Cel mai înalt și mai frumos drum din România va fi modernizat. Anunț de la CNAIR pentru turiștii ...
55.000 de euro pentru români. Încep înscrierile!
55.000 de euro pentru români. Încep înscrierile!
Este complet ilegal în locuințele din România. Poliția intră peste tine și confiscă tot
Este complet ilegal în locuințele din România. Poliția intră peste tine și confiscă tot
WhatsApp introduce funcția de transcriere a mesajelor vocale. Va salva foarte mult timp utilizatorilor
WhatsApp introduce funcția de transcriere a mesajelor vocale. Va salva foarte mult timp utilizatorilor
Scandal la Coca-Cola! Reclama de Crăciun din 2024, distrusă de furia publicului după ce s-a aflat cine a realizat-o
Scandal la Coca-Cola! Reclama de Crăciun din 2024, distrusă de furia publicului după ce s-a aflat ...
Bani de stat pentru români. Cine primeşte 2.300 de lei direct pe card de la 2 decembrie 2024
Bani de stat pentru români. Cine primeşte 2.300 de lei direct pe card de la 2 decembrie 2024
Concedieri masive la o firmă cu mii de angajaţi în România. Peste 5.500 de locuri de muncă sunt în pericol
Concedieri masive la o firmă cu mii de angajaţi în România. Peste 5.500 de locuri de muncă sunt ...
Ursula von der Leyen aduce vestea mult așteptată: România, aproape de aderarea la spațiul Schengen
Ursula von der Leyen aduce vestea mult așteptată: România, aproape de aderarea la spațiul Schengen
Pericol pentru UE. Un acord riscă să se prăbușească, iar pierderile ar fi devastatoare!
Pericol pentru UE. Un acord riscă să se prăbușească, iar pierderile ar fi devastatoare!
ANAF avertizează: Mesajele false care îți pot pune în pericol datele personale!
ANAF avertizează: Mesajele false care îți pot pune în pericol datele personale!
Tichete sociale de sărbători. Distribuirea începe pe 9 decembrie
Tichete sociale de sărbători. Distribuirea începe pe 9 decembrie
Acces la internet aproape total în orașele UE. 95% dintre gospodării sunt conectate!
Acces la internet aproape total în orașele UE. 95% dintre gospodării sunt conectate!
Aurul strălucește la maxim istoric. Prețul atinge un nou record mondial
Aurul strălucește la maxim istoric. Prețul atinge un nou record mondial
Elevii din România care vor primi 1100 lei. Condițiile pe care trebuie să le indeplinească
Elevii din România care vor primi 1100 lei. Condițiile pe care trebuie să le indeplinească