SUA cer confiscarea a 61 mil. dolari în criptomonede, proveniți din vânzări ilegale de petrol iranian către China

SUA au cerut confiscarea definitivă a criptomonedelor printr-o plângere civilă depusă luni de Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului. Potrivit procurorilor americani, fondurile ar proveni din vânzări de petrol iranian pe piața neagră și ar fi fost transferate printr-o rețea de intermediari din industria criptomonedelor.

SUA au cerut confiscarea definitivă a criptomonedelor printr-o plângere civilă depusă luni de Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului. Potrivit procurorilor americani, fondurile ar proveni din vânzări de petrol iranian pe piața neagră și ar fi fost transferate printr-o rețea de intermediari din industria criptomonedelor.

„Astăzi punem sub sechestru peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului și solicităm confiscarea definitivă a acestor fonduri, care altfel ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.

Procedura inițiată de autoritățile americane nu înseamnă că fondurile au intrat deja definitiv în proprietatea SUA. Confiscarea definitivă este condiționată de o hotărâre a instanței în favoarea guvernului american.

Criptomonedele sunt deținute sub forma USDT, token emis de Tether și conceput pentru a menține o valoare apropiată de cea a dolarului american.

Potrivit plângerii depuse în instanță, Tether va bloca și va scoate din circulație tokenurile aflate la adresele digitale vizate de autoritățile americane și va emite tokenuri noi, de aceeași valoare.

Noile tokenuri urmează să fie transferate în custodia guvernului SUA

Mecanismul permite autorităților americane să preia controlul asupra activelor fără să aibă acces direct la portofelele digitale în care se află în prezent criptomonedele.

În centrul anchetei se află două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, despre care procurorii susțin că au participat la transferul veniturilor provenite din vânzările de petrol iranian. Cele două companii ar fi utilizat conturi deschise pe Binance pentru a transfera și converti fondurile.

Blessed Trust se prezintă ca o companie care oferă servicii de administrare a averilor și de păstrare și gestionare a criptomonedelor. Potrivit plângerii, compania ar fi primit și transferat fonduri provenite din vânzări de petrol și ar fi oferit servicii prin care bani tradiționali, inclusiv dolari, puteau fi transformați în criptomonede. Unele dintre aceste operațiuni ar fi implicat și emitenți americani de criptomonede.

Hexa Whale ar fi oferit servicii similare și ar fi colaborat cu Blessed Trust și cu entități afiliate acesteia, potrivit procurorilor americani.

Autoritățile SUA susțin că cele două companii au utilizat și sistemul financiar american pentru a trimite sau primi zeci de milioane de dolari în cadrul schemei. Printre clienții lor s-ar fi numărat companii chineze din sectorul petrolului și al produselor petroliere.

Procurorii afirmă că fondurile au fost direcționate către guvernul de la Teheran, agenți ai acestuia sau grupări susținute de Iran și că acestea ar fi fost utilizate pentru finanțarea unor activități ale autorităților iraniene, inclusiv activități teroriste.

Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor, a declarat că are „toleranță zero” față de încălcarea sancțiunilor și activitățile ilegale și că nu a permis tranzacții cu persoane aflate sub sancțiuni.

Platforma a precizat că va continua să coopereze cu autoritățile și că investighează, restricționează sau îngheață conturile atunci când identifică riscuri asociate sancțiunilor sau finanțărilor ilicite.

Cazul se înscrie în eforturile administrației americane de a limita veniturile obținute de Iran din exporturile de petrol, în pofida sancțiunilor impuse de Washington.

China este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol iranian

În aprilie, SUA au sancționat o rafinărie independentă din China și au avertizat instituțiile financiare că pot fi sancționate dacă fac afaceri cu rafinării chineze care procesează petrol iranian.

Iranul a utilizat și mecanisme asemănătoare trocului pentru a evita sancțiunile asupra exporturilor de petrol și pentru a cumpăra bunuri din China în valoare de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

China este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol iranian. Peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare ar fi ajuns în China în 2025, echivalentul unei medii de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi.

În cazul celor 61 de milioane de dolari în USDT vizate de plângerea civilă, confiscarea definitivă va depinde de decizia instanței americane. Până atunci, transferul tokenurilor în custodia guvernului SUA reprezintă o etapă în procedura de confiscare, nu o schimbare definitivă a proprietarului activelor.

Citește și: Analiză Reuters: Cum a obținut Trump profituri din criptomonede și cum și-au pierdut investitorii banii