Romanian
 - 
ro
Diverse

Raiffeisen Bank International, investigată pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor

22 Feb, 15:57 • Cornel Ghimeșan
Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor. Anunțul a fost făcut de grupul austriac.
Raiffeisen Bank International, investigată pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor

Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor. Anunțul a fost făcut de grupul austriac.

Această investigație are la bază regulile de „cunoaștere a clientului”, care au scopul de a preveni spălarea banilor.

Anunțul a fost făcut în contextul în care RBI (Raiffeisen Bank International AG), care e cea mai mare bancă occidentală din Rusia, e investigată, la rândul ei, de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). OFAC a trimis o solicitare grupului bancar cu scopul de a „clarifica operaţiunile cu plăţi şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.

Citește și Când intră următoarea tranșă de bani pe Cardurile sociale. Numărul beneficiarilor în 2024

Conform unor surse, ancheta din Austria vizează plăți ce implică Rusia și datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists în cadrul proiectului „Cyprus Confidential”.

Purtătorul de cuvânt al RBI a spus că banca a primit informații privind constatările FMA în ianuarie și tocmai de aceea va face apel la orice posibilă sancțiune. „Ancheta vizează plăţile vechi, până în 2020”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Banca a transmis că FMA consideră că „nu şi-a îndeplinit complet obligaţiile sale administrative”. În plus, Raiffeisen a venit cu noi detalii referitoare la ancheta SUA și a descris demersurile SUA de a „clarifica afacerile de plăți… întreținute de RBI cu băncile corespondente din SUA, în lumina evoluțiilor legate de Rusia și Ucraina”.

Citește și Ce bani vor primi românii care aleg pregătirea militară voluntară în 2024

„O încălcare a sancțiunilor americane poate avea ca rezultat amenzi, înghețarea conturilor sau încetarea relațiilor de afaceri cu băncile corespondente din SUA”, a mai transmis compania.

 

Urmărește Daily Business pe Google News
Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult
Alte articole
Becali trimite un mesaj puternic: „Încă mai am încredere în instituțiile statului că nu vor lăsa un om ca Georgescu să devină președinte”
Becali trimite un mesaj puternic: „Încă mai am încredere în instituțiile statului că nu vor lăsa ...
Disponibilizări la o mare fabrică din România. În jur de 300 de angajați vor fi dați afară
Disponibilizări la o mare fabrică din România. În jur de 300 de angajați vor fi dați afară
Prăbușire pe bursă pentru Tesla. Vânzările scad dramatic în Europa din cauza implicării lui Musk în politica europeană
Prăbușire pe bursă pentru Tesla. Vânzările scad dramatic în Europa din cauza implicării lui Musk ...
Străini veniți la muncă în România au fost trimiși înapoi acasă. Au primit interdicție de a mai călători în UE în următorii ani
Străini veniți la muncă în România au fost trimiși înapoi acasă. Au primit interdicție de a ...
Un cunoscut retailer de modă, prezent și în România, pune lacătul pe 400 de magazine. 1.300 de angajați rămân fără locuri de muncă
Un cunoscut retailer de modă, prezent și în România, pune lacătul pe 400 de magazine. 1.300 de angajați ...
Când va fi aplicată taxa auto și cum ar putea crește taxele locale pentru anumite autoturisme
Când va fi aplicată taxa auto și cum ar putea crește taxele locale pentru anumite autoturisme
Cât câștigă curierii de la Poșta Română și le mai oferă compania de stat
Cât câștigă curierii de la Poșta Română și le mai oferă compania de stat
Surpriză uriașă pentru pasionații de călătorie. Orașul din Spania unde poți ajunge cu doar 100 de lei
Surpriză uriașă pentru pasionații de călătorie. Orașul din Spania unde poți ajunge cu doar 100 ...
Cum se înmulțesc zambilele în grădină. Metoda simplă pentru cele mai frumoase flori
Cum se înmulțesc zambilele în grădină. Metoda simplă pentru cele mai frumoase flori
Alimentele care te lasă fără permis în 2025. Ce să nu consumi înainte de a te urca la volan dacă nu vrei să rămâi pieton
Alimentele care te lasă fără permis în 2025. Ce să nu consumi înainte de a te urca la volan dacă ...
Prima rază de speranță pe autostrada Sibiu-Pitești, cu ajutor austriac
Prima rază de speranță pe autostrada Sibiu-Pitești, cu ajutor austriac
De ce să pui hârtie igienică în frigider. Trucul care își face efectul în doar câteva minute
De ce să pui hârtie igienică în frigider. Trucul care își face efectul în doar câteva minute
Horoscop 26 februarie. Luna în vărsător aduce neliniște pentru capricorni, iar fecioarele primesc o invitație surpriză
Horoscop 26 februarie. Luna în vărsător aduce neliniște pentru capricorni, iar fecioarele primesc ...
Câți bani face pe zi un român la vie, în Spania. Suma este incredibilă: „Nu cred că mai ia cineva atât de mult”
Câți bani face pe zi un român la vie, în Spania. Suma este incredibilă: „Nu cred că mai ia cineva ...
Bolojan, anunț de ultimă oră! Consultările cu partidele, moment decisiv pentru viitorul României în Europa!
Bolojan, anunț de ultimă oră! Consultările cu partidele, moment decisiv pentru viitorul României ...
Decizie crucială a CCR! Ce se întâmplă cu pensiile românilor după hotărârea de marți
Decizie crucială a CCR! Ce se întâmplă cu pensiile românilor după hotărârea de marți
Cu cât a fost majorat ajutorul de înmormântare în 2025. De ce acte ai nevoie pentru a beneficia de el
Cu cât a fost majorat ajutorul de înmormântare în 2025. De ce acte ai nevoie pentru a beneficia de ...
Anunţul momentului de la Revolut. Schimbare radicală despre plăţile contactless, sunt vizaţi toţi clienţii
Anunţul momentului de la Revolut. Schimbare radicală despre plăţile contactless, sunt vizaţi toţi ...