Romanian
 - 
ro
Diverse

Raiffeisen Bank International, investigată pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor

22 Feb, 15:57 • Cornel Ghimeșan
Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor. Anunțul a fost făcut de grupul austriac.
Raiffeisen Bank International, investigată pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor

Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor. Anunțul a fost făcut de grupul austriac.

Această investigație are la bază regulile de „cunoaștere a clientului”, care au scopul de a preveni spălarea banilor.

Anunțul a fost făcut în contextul în care RBI (Raiffeisen Bank International AG), care e cea mai mare bancă occidentală din Rusia, e investigată, la rândul ei, de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). OFAC a trimis o solicitare grupului bancar cu scopul de a „clarifica operaţiunile cu plăţi şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.

Citește și Când intră următoarea tranșă de bani pe Cardurile sociale. Numărul beneficiarilor în 2024

Conform unor surse, ancheta din Austria vizează plăți ce implică Rusia și datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists în cadrul proiectului „Cyprus Confidential”.

Purtătorul de cuvânt al RBI a spus că banca a primit informații privind constatările FMA în ianuarie și tocmai de aceea va face apel la orice posibilă sancțiune. „Ancheta vizează plăţile vechi, până în 2020”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Banca a transmis că FMA consideră că „nu şi-a îndeplinit complet obligaţiile sale administrative”. În plus, Raiffeisen a venit cu noi detalii referitoare la ancheta SUA și a descris demersurile SUA de a „clarifica afacerile de plăți… întreținute de RBI cu băncile corespondente din SUA, în lumina evoluțiilor legate de Rusia și Ucraina”.

Citește și Ce bani vor primi românii care aleg pregătirea militară voluntară în 2024

„O încălcare a sancțiunilor americane poate avea ca rezultat amenzi, înghețarea conturilor sau încetarea relațiilor de afaceri cu băncile corespondente din SUA”, a mai transmis compania.

 

Urmărește Daily Business pe Google News
Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult
Alte articole
Decizie privind plafonarea prețurilor la energie. Tanczos Barna dă asigurări:  Avem suficiente fonduri ca să facem plățile lunare
Decizie privind plafonarea prețurilor la energie. Tanczos Barna dă asigurări: Avem suficiente fonduri ...
ANPC amendează dur McDonald’s: Gheață contaminată cu bacterii periculoase!
ANPC amendează dur McDonald’s: Gheață contaminată cu bacterii periculoase!
Prognoza meteo 26 februarie 2025. Vreme mai caldă, fără temperaturi negative
Prognoza meteo 26 februarie 2025. Vreme mai caldă, fără temperaturi negative
Noul tip de locuințe pe care îl caută mulți români. Costă cu 30.000 de euro mai mult decât o casă obișnuită!
Noul tip de locuințe pe care îl caută mulți români. Costă cu 30.000 de euro mai mult decât o casă ...
Cum se descurcă Ioana Tufaru după ce s-a mutat cu chirie. ”Trebuie să fim mult mai atenți și mai calculați”
Cum se descurcă Ioana Tufaru după ce s-a mutat cu chirie. ”Trebuie să fim mult mai atenți și mai ...
Emisiunea din România care oferă cel mai mare premiu din televiziune. Câștigătorul primește 120.000 de euro
Emisiunea din România care oferă cel mai mare premiu din televiziune. Câștigătorul primește 120.000 ...
Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente, va fi revocat din funcție
Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente, va fi revocat din funcție
Gata cu abuzurile angajatorilor asupra muncitorilor români din Spania! Documentul pe care angajații români îl vor primi lunar alături de fluturașul de salariu
Gata cu abuzurile angajatorilor asupra muncitorilor români din Spania! Documentul pe care angajații ...
S-a scumpit motorina! Care sunt, marți, prețurile la pompă
S-a scumpit motorina! Care sunt, marți, prețurile la pompă
Care este cel mai sigur loc din mașină în cazul unui eveniment rutier
Care este cel mai sigur loc din mașină în cazul unui eveniment rutier
Bani europeni pentru sprijinirea a peste 450.000 de români! Cum vor fi cheltuiți
Bani europeni pentru sprijinirea a peste 450.000 de români! Cum vor fi cheltuiți
Cel mai tare test IQ din 2025. Unde este astronomul?
Cel mai tare test IQ din 2025. Unde este astronomul?
Zara închide mai multe magazine, deși compania a înregistrat o creștere a profitului. Aproape 1.300 de angajați rămân fără loc de muncă
Zara închide mai multe magazine, deși compania a înregistrat o creștere a profitului. Aproape 1.300 ...
Piața muncii în 2025. Concedieri, interzicea muncii de acasă și șefi tot mai toxici: „Dacă ești leneș, pot găsi pe cineva care să te înlocuiască”
Piața muncii în 2025. Concedieri, interzicea muncii de acasă și șefi tot mai toxici: „Dacă ...
Horoscop săptămânal Cristina Demetrescu. Zodia care aşteaptă câştiguri până la finalul lunii februarie
Horoscop săptămânal Cristina Demetrescu. Zodia care aşteaptă câştiguri până la finalul lunii ...
Testare gratuită în București, pentru depistarea HIV și a virusurilor hepatitei. Rezultatul se dă rapid
Testare gratuită în București, pentru depistarea HIV și a virusurilor hepatitei. Rezultatul se dă ...
Trump spune că se va întâlni cu Zelenski ”săptămâna asta sau cea viitoare”. Putin vede ”necesară” prezența Europei la negocierile pentru pace, însă abia după discuțiile Rusia-SUA
Trump spune că se va întâlni cu Zelenski ”săptămâna asta sau cea viitoare”. Putin vede ”necesară” ...
Dacia, în topul vânzărilor auto din Europa la început de 2025
Dacia, în topul vânzărilor auto din Europa la început de 2025