- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Bancile cipriote prezinta deficiente grave privind combaterea spalarii banilor

20 May, 16:24 • Redactia DailyBusiness
Aproape 60% dintre clientii unei banci cipriote prezinta un grad ridicat de risc in ceea ce priveste spalarea de bani, iar aproape o treime din situatiile deponentilor bancilor din Cipru cuprind erori, potrivit unui raport de audit aparut in presa cipriota.
Bancile cipriote prezinta deficiente grave privind combaterea spalarii banilor

Raportul acuza bancile din Cipru ca nu
au luat masuri suficiente pentru a preveni spalarea de bani si alte
afaceri ilicite, prezentand deficiente serioase in aceasta privinta.

Studiul se refera la 6 banci cipriote,
cu depozite de peste 2 miliarde euro fiecare. De asemenea, raportul
analizeaza situatiile a 90 de mari debitori, cu imprumuturi in
derulare in valoare totala de 16 miliarde euro, si a 180 de deponenti
mari, cu un total de 8 miliarde euro in conturi. Acestora li se
alatura 120 de clienti selectati aleator.

In privinta
relatiilor de afaceri cu potentiali escroci, in raport se constata ca
10% dintre clientii analizati sunt „persoane expuse din punct de
vedere politic”. In cazul uneia dintre banci, 58% dintre clienti
prezinta un grad ridicat de risc in ceea ce priveste spalarea de
bani, noteaza Mediafax.

Cipru a acceptat in,
in luna martie, conditii dure de restructurare a sectorului bancar,
pentru a primi imprumuturi de 10 miliarde de euro de la statele din
zona euro. Noua
intelegere
 prevede ca Laiki (Cyprus Popular Bank), a doua
mare banca a tarii, sa fie inchisa, iar sumele care depasesc 100.000
de euro din depozitele bancare sa fie transferate intr-o banca de
active toxice, unde sunt asteptate pierderi mari. Depozitele sunt
garantate in limita a 100.000 de euro, in conformitate cu legislatia
europeana.

Depozitele mai mici de 100.000 de euro de la Laiki
vor fi transferate catre Bank of Cyprus, care va trece printr-un
program de restructurare. Depozitele mai mari de 100.000 de euro de
la Bank of Cyprus vor fi inghetate.

Noul acord nu mai include
o taxa directa pe depozite, insa statul va folosi bani din conturile
de peste 100.000 de euro pentru a acoperi costurile
restructurarii.

Deponentii cu mai mult de 100.000 de euro la
Bank of Cyprus vor
afla in luna septembrie
cu exactitate cat vor pierde din sumele
care depasesc acest prag de garantare, banca centrala din Cipru
anticipand un procent intre 37,5% si 60%. Potrivit unor declaratii
ale oficialilor ciprioti, sumele de peste 100.000 de euro ar putea
inregistra pierderi si de pana la 80%.

[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/clientii-bank-of-cyprus-isi-pot-retrage-banii-incepand-de-luni-de-la-marfin-bank-romania-88982/]Bank
of Cyprus Romania a transferat[/url] catre Marfin Bank Romania active
brute in valoare de 82 milioane de euro si depozite de 77 milioane de
euro, precum si tot personalul aferent serviciilor contractelor
relevante.

Citeste si:


[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/speriati-de-situatia-ciprului-romanii-si-au-redus-valoarea-depozitelor-bancare-89683/]Speriati
de situatia Ciprului, romanii si-au redus valoarea depozitelor
bancare[/url]
Cum
iti recuperezi banii dintr-un depozit daca banca da faliment

Depozite
garantate la banci inchise: Cum si-au recuperat banii clientii din
Ungaria sau Canada

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Rezultate alegeri prezidenţiale 2024. CCR a decis renumărarea voturilor la primul scrutin, iar ştirea face înconjurul lumii
Rezultate alegeri prezidenţiale 2024. CCR a decis renumărarea voturilor la primul scrutin, iar ştirea ...
CSAT: Au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influenţa corectitudinea procesului electoral. Un candidat a beneficiat de o expunere masivă pe platforma TikTok
CSAT: Au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influenţa corectitudinea procesului electoral. Un ...
Investiție de 130.000 de euro pe piața media, apare un nou canal în grilă! România va avea un nou post de televiziune
Investiție de 130.000 de euro pe piața media, apare un nou canal în grilă! România va avea un nou ...
Cum să-ți îngrijești plantele de apartament iarna. Sfaturi simple pentru a le menține sănătoase și viguroase de-a lungul celor 90 de zile
Cum să-ți îngrijești plantele de apartament iarna. Sfaturi simple pentru a le menține sănătoase ...
Incredibil cât costă o clătită la Târgul de Crăciun din Craiova, în 2024. Românii s-au revoltat: „Doamne ferește! În ce lume trăim?”
Incredibil cât costă o clătită la Târgul de Crăciun din Craiova, în 2024. Românii s-au revoltat: ...
Pensii 2025. Cum să verifici dacă pensia se mărește după indexare
Pensii 2025. Cum să verifici dacă pensia se mărește după indexare
Trendyol deschide primul depozit local în România, creând 250 de locuri de muncă
Trendyol deschide primul depozit local în România, creând 250 de locuri de muncă
Burgerul Dubai, fița gastronomică a anului 2024. Cât a ajuns să coste în restaurantele din România
Burgerul Dubai, fița gastronomică a anului 2024. Cât a ajuns să coste în restaurantele din România
Liderul global în producţia de echipamente de curăţenie deschide o nouă fabrică în România. Se fac 150 de angajări
Liderul global în producţia de echipamente de curăţenie deschide o nouă fabrică în România. Se ...
Noi concedieri la final de an. Mai multe companii trimit acasă mii de angajați înainte de Crăciun
Noi concedieri la final de an. Mai multe companii trimit acasă mii de angajați înainte de Crăciun
Prime de Crăciun 2024. Categoria de angajați lăsaţi fără 3.000 de lei de sărbători
Prime de Crăciun 2024. Categoria de angajați lăsaţi fără 3.000 de lei de sărbători
BNR lansează, la 1 decembrie, o bancnotă aniversară de 100 de lei cu regele Carol I
BNR lansează, la 1 decembrie, o bancnotă aniversară de 100 de lei cu regele Carol I
Proiecte de investiții în 119 spitale din ţară, s-au alocat 33 de miliarde de lei
Proiecte de investiții în 119 spitale din ţară, s-au alocat 33 de miliarde de lei
Top 10 Forbes miliardarii României. Frații Pavăl (Dedeman) sunt lideri pentru al treilea an la rând
Top 10 Forbes miliardarii României. Frații Pavăl (Dedeman) sunt lideri pentru al treilea an la rând