- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Bancile cipriote prezinta deficiente grave privind combaterea spalarii banilor

20 May, 16:24 • Redactia DailyBusiness
Aproape 60% dintre clientii unei banci cipriote prezinta un grad ridicat de risc in ceea ce priveste spalarea de bani, iar aproape o treime din situatiile deponentilor bancilor din Cipru cuprind erori, potrivit unui raport de audit aparut in presa cipriota.
Bancile cipriote prezinta deficiente grave privind combaterea spalarii banilor

Raportul acuza bancile din Cipru ca nu
au luat masuri suficiente pentru a preveni spalarea de bani si alte
afaceri ilicite, prezentand deficiente serioase in aceasta privinta.

Studiul se refera la 6 banci cipriote,
cu depozite de peste 2 miliarde euro fiecare. De asemenea, raportul
analizeaza situatiile a 90 de mari debitori, cu imprumuturi in
derulare in valoare totala de 16 miliarde euro, si a 180 de deponenti
mari, cu un total de 8 miliarde euro in conturi. Acestora li se
alatura 120 de clienti selectati aleator.

In privinta
relatiilor de afaceri cu potentiali escroci, in raport se constata ca
10% dintre clientii analizati sunt „persoane expuse din punct de
vedere politic”. In cazul uneia dintre banci, 58% dintre clienti
prezinta un grad ridicat de risc in ceea ce priveste spalarea de
bani, noteaza Mediafax.

Cipru a acceptat in,
in luna martie, conditii dure de restructurare a sectorului bancar,
pentru a primi imprumuturi de 10 miliarde de euro de la statele din
zona euro. Noua
intelegere
 prevede ca Laiki (Cyprus Popular Bank), a doua
mare banca a tarii, sa fie inchisa, iar sumele care depasesc 100.000
de euro din depozitele bancare sa fie transferate intr-o banca de
active toxice, unde sunt asteptate pierderi mari. Depozitele sunt
garantate in limita a 100.000 de euro, in conformitate cu legislatia
europeana.

Depozitele mai mici de 100.000 de euro de la Laiki
vor fi transferate catre Bank of Cyprus, care va trece printr-un
program de restructurare. Depozitele mai mari de 100.000 de euro de
la Bank of Cyprus vor fi inghetate.

Noul acord nu mai include
o taxa directa pe depozite, insa statul va folosi bani din conturile
de peste 100.000 de euro pentru a acoperi costurile
restructurarii.

Deponentii cu mai mult de 100.000 de euro la
Bank of Cyprus vor
afla in luna septembrie
cu exactitate cat vor pierde din sumele
care depasesc acest prag de garantare, banca centrala din Cipru
anticipand un procent intre 37,5% si 60%. Potrivit unor declaratii
ale oficialilor ciprioti, sumele de peste 100.000 de euro ar putea
inregistra pierderi si de pana la 80%.

[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/clientii-bank-of-cyprus-isi-pot-retrage-banii-incepand-de-luni-de-la-marfin-bank-romania-88982/]Bank
of Cyprus Romania a transferat[/url] catre Marfin Bank Romania active
brute in valoare de 82 milioane de euro si depozite de 77 milioane de
euro, precum si tot personalul aferent serviciilor contractelor
relevante.

Citeste si:


[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/speriati-de-situatia-ciprului-romanii-si-au-redus-valoarea-depozitelor-bancare-89683/]Speriati
de situatia Ciprului, romanii si-au redus valoarea depozitelor
bancare[/url]
Cum
iti recuperezi banii dintr-un depozit daca banca da faliment

Depozite
garantate la banci inchise: Cum si-au recuperat banii clientii din
Ungaria sau Canada

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
ANAF introduce un document obligatoriu, denumit „Somație”. Cei care refuză să se prezinte la sediu riscă până la 6 ani de închisoare
ANAF introduce un document obligatoriu, denumit „Somație”. Cei care refuză să se prezinte la sediu ...
Dulciuri renumite, retrase de la Lidl. Zeci de produse conțineau substanțe periculoase
Dulciuri renumite, retrase de la Lidl. Zeci de produse conțineau substanțe periculoase
Klaus Iohannis a adoptat legea privind românii repatriați din străinătate. Este oficial
Klaus Iohannis a adoptat legea privind românii repatriați din străinătate. Este oficial
Ofertă bilete TAROM. Zboruri ieftine către cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa
Ofertă bilete TAROM. Zboruri ieftine către cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa
Alina Ceușan câștigă o avere din afacerea cu haine. Cât costă cea mai scumpă rochie de la Retro Future, brand înființat în 2016
Alina Ceușan câștigă o avere din afacerea cu haine. Cât costă cea mai scumpă rochie de la Retro ...
Lidl oferă salarii de 6.480 de lei românilor care vor să se angajeze pe un anumit post. Cei interesați trebuie să aibă minimum opt clase
Lidl oferă salarii de 6.480 de lei românilor care vor să se angajeze pe un anumit post. Cei interesați ...
Ajutor de încălzire 2024. Când primesc românii banii și ce documente trebuie depuse în noiembrie
Ajutor de încălzire 2024. Când primesc românii banii și ce documente trebuie depuse în noiembrie
Postul Crăciunului 2024. Când începe perioada dedicată postului Nașterii Domnului. Rugăciunea pe care să o spui zilnic
Postul Crăciunului 2024. Când începe perioada dedicată postului Nașterii Domnului. Rugăciunea pe ...
Visa Waiver. Ambasadorul României în Statele Unite anunță când vor călători românii fără vize în SUA
Visa Waiver. Ambasadorul României în Statele Unite anunță când vor călători românii fără vize în SUA
Impozit 500% pentru locuitorii unui oraș din România. Decizia a înfuriat românii
Impozit 500% pentru locuitorii unui oraș din România. Decizia a înfuriat românii
Patru români din Spania au fost găsiți morți după inundaţiile devastatoare. Povestea lor este cumplită
Patru români din Spania au fost găsiți morți după inundaţiile devastatoare. Povestea lor este cumplită
Meteo noiembrie 2024. ANM anunță cum va fi vremea în primul weekend din lună
Meteo noiembrie 2024. ANM anunță cum va fi vremea în primul weekend din lună
Germania micșorează fondurile pentru solicitanții de azil. Măsura a fost luată pentru acoperirea deficitul bugetar
Germania micșorează fondurile pentru solicitanții de azil. Măsura a fost luată pentru acoperirea ...
STUDIU Revolut despre obiceiurile de economisire ale generațiilor: Generația Z economisește pentru vacanțe, Milenialii – pentru siguranța zilei de mâine, Seniorii – pentru nepoți
STUDIU Revolut despre obiceiurile de economisire ale generațiilor: Generația Z economisește pentru ...
18% dintre oamenii care iau credite ipotecare sunt bugetari. Rezultatele unei noi analize
18% dintre oamenii care iau credite ipotecare sunt bugetari. Rezultatele unei noi analize
Peste jumătate dintre români sunt familiarizați cu semnificația etichetelor energetice de pe electronice și electrocasnice. Femeile, mai informate decât bărbații la acest capitol!
Peste jumătate dintre români sunt familiarizați cu semnificația etichetelor energetice de pe electronice ...
Suma enormă pe care un om de afaceri i-a lăsat-o câinelui său. Animalul de companie s-a ales cu o avere la care mulți oameni visează
Suma enormă pe care un om de afaceri i-a lăsat-o câinelui său. Animalul de companie s-a ales cu o ...
Start reduceri de Black Friday 2024! Ce produse sunt deja disponibile și cât va dura campania din magazine?
Start reduceri de Black Friday 2024! Ce produse sunt deja disponibile și cât va dura campania din magazine?