- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Dosarul fraudelor bancare: 18 persoane au fost retinute pentru 24 de ore

01 Apr, 11:07 • Redactia DailyBusiness
Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni Tribunalului Calarasi cu propunere de arestare preventiva.
Dosarul fraudelor bancare: 18 persoane au fost retinute pentru 24 de ore

Politistii si procurorii DIICOT au
efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unei
grupari, care, prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani,
a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Perchezitiile
au avut loc in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea
Sintesti, judetul Ilfov, doua in Bucuresti, opt in judetul Constanta,
sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in
judetul Calarasi si una in municipiul Ploiesti.

In urma
perchezitiilor, au fost ridicate peste 60.000 de euro, aproape 6
kilograme de aur si 27 de masini de lux (13 marca BMW, patru Audi,
noua Mercedes si un Ford), conform Agerpres.

Procurorii sustin
ca, incepand cu anul 2004, mai multi membri ai gruparii au
achizitionat, prin credite bancare, imobile la preturi mici pe care
le-au folosit ulterior, dupa o supraevaluare si ‘cosmetizare’, la
obtinerea creditelor bancare frauduloase.

„Membrii
grupului infractional organizat, structurat pe paliere de executie,
au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se
efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucuresti, privind comiterea
unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai
Stan si Ruse Daniel”, sustine DIICOT.

In urma
cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca activitatea
gruparii a fost sprijinita si de un numar insemnat de cetateni de pe
raza localitatii Sintesti, judetul Ilfov.

„Din
investigatii a rezultat faptul ca, din anul 2005, membrii de baza ai
grupului infractional organizat au luat sume importante de bani cu
dobanda, de la persoane ce domiciliaza in satul Sintesti, judetul
Ilfov. Astfel, in perioada 2005-2010, au imprumutat sume de bani cu
dobanda cuprinsa intre 7 si 40% pe luna (aplicandu-se si dobanda la
dobanda pentru lunile in care se platea dobanda datorata) de la
numeroase persoane din satul Sintesti, sumele de bani imprumutate si
dobanzile aferente fiind achitate ulterior din banii obtinuti din
creditele bancare frauduloase”, se arata in comunicatul Politiei
Romane.

Suma totala a transferurilor bancare provenite de la
societatile controlate de membrii gruparii se ridica la aproximativ
10 milioane de euro.

Anchetatorii mai sustin ca membrii
gruparii au finantat campania electorala a omului de afaceri Daniel
Ruse care a candidat la primaria Oltenita in 2008 si in schimb i-au
cerut acestuia trecerea unor terenuri din extravilan in intravilan.

Conform informatiilor publicate in presa, Daniel Ruse este un
afacerist local din Calarasi care la alegerile locale din 2008 a
candidat independent la Primaria din Oltenita si a iesit pe locul al
patrulea cu 9,24% din voturi.


In ultima perioada s-a tot vorbit de
diverse fraude bancare, fiind tot mai multi romani cercetati pentru
astfel de fapte savarsite pe teritoriul tarii sau chiar in
strainatate. Cea mai mare frauda de pana acum este considerata cea in
valoare
de 85 milioane de euro
, in care au fost implicate mai multe
banci, printre care BRD si Volksbank.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Aparatul electrocasnic care consumă cât 330 de becuri aprinse simultan. Sfaturile oferite de specialiști
Aparatul electrocasnic care consumă cât 330 de becuri aprinse simultan. Sfaturile oferite de specialiști
S-au deschis târgurile de Crăciun din Cluj. Cât costă plăcinta și vinul fiert în 2024
S-au deschis târgurile de Crăciun din Cluj. Cât costă plăcinta și vinul fiert în 2024
Gigantul Bosch dă afară 5.500 de oameni. Concedierile nu vizează, deocamdată, angajații din România
Gigantul Bosch dă afară 5.500 de oameni. Concedierile nu vizează, deocamdată, angajații din România
Prognoza analiștilor financiari pentru 2025. Cum va arăta economia României anul viitor. Cele 3 riscuri majore pentru țara noastră
Prognoza analiștilor financiari pentru 2025. Cum va arăta economia României anul viitor. Cele 3 riscuri ...
Revolut s-a alăturat rețelei de Plăți Instant din România
Revolut s-a alăturat rețelei de Plăți Instant din România
Proiect PSD pentru readucerea în ţară a românilor din diaspora. 500 de euro, lunar timp de şapte ani, pentru cei ce au muncit în străinătate şi revin în România
Proiect PSD pentru readucerea în ţară a românilor din diaspora. 500 de euro, lunar timp de şapte ...
Rezultate alegeri prezidenţiale 2024. CCR a decis renumărarea voturilor la primul scrutin, iar ştirea face înconjurul lumii
Rezultate alegeri prezidenţiale 2024. CCR a decis renumărarea voturilor la primul scrutin, iar ştirea ...
CSAT: Au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influenţa corectitudinea procesului electoral. Un candidat a beneficiat de o expunere masivă pe platforma TikTok
CSAT: Au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influenţa corectitudinea procesului electoral. Un ...
Investiție de 130.000 de euro pe piața media, apare un nou canal în grilă! România va avea un nou post de televiziune
Investiție de 130.000 de euro pe piața media, apare un nou canal în grilă! România va avea un nou ...
Cum să-ți îngrijești plantele de apartament iarna. Sfaturi simple pentru a le menține sănătoase și viguroase de-a lungul celor 90 de zile
Cum să-ți îngrijești plantele de apartament iarna. Sfaturi simple pentru a le menține sănătoase ...
Incredibil cât costă o clătită la Târgul de Crăciun din Craiova, în 2024. Românii s-au revoltat: „Doamne ferește! În ce lume trăim?”
Incredibil cât costă o clătită la Târgul de Crăciun din Craiova, în 2024. Românii s-au revoltat: ...
Pensii 2025. Cum să verifici dacă pensia se mărește după indexare
Pensii 2025. Cum să verifici dacă pensia se mărește după indexare
Trendyol deschide primul depozit local în România, creând 250 de locuri de muncă
Trendyol deschide primul depozit local în România, creând 250 de locuri de muncă
Burgerul Dubai, fița gastronomică a anului 2024. Cât a ajuns să coste în restaurantele din România
Burgerul Dubai, fița gastronomică a anului 2024. Cât a ajuns să coste în restaurantele din România
Liderul global în producţia de echipamente de curăţenie deschide o nouă fabrică în România. Se fac 150 de angajări
Liderul global în producţia de echipamente de curăţenie deschide o nouă fabrică în România. Se ...
Noi concedieri la final de an. Mai multe companii trimit acasă mii de angajați înainte de Crăciun
Noi concedieri la final de an. Mai multe companii trimit acasă mii de angajați înainte de Crăciun
Prime de Crăciun 2024. Categoria de angajați lăsaţi fără 3.000 de lei de sărbători
Prime de Crăciun 2024. Categoria de angajați lăsaţi fără 3.000 de lei de sărbători