Gina Gheorghe a pledat vinovat in februarie pentru comiterea de fraude bancare si furt de identitate. Complicele acesteia, Victor Vasile Constantin, la randul sau originar din Romania, a fost condamnat la 10 martie la 4 ani de inchisoare pentru aceleasi infractiuni, conform Mediafax.
Politia din Norwalk i-a arestat pe cei doi in mai 2009, dupa ce i-a prins in flagrant in timp ce incercau sa sustraga informatii de la persoanele care foloseau un bancomat al Bank of America.