Potrivit lui Alexandru
Niculae, persoanele vizate in acest caz sunt suspectate ca foloseau firme
fantoma, care emiteau facturi fiscale false catre societati comerciale reale
ale acestora, cu scopul deducerii TVA.
Platile catre firmele fantoma se efectuau numai prin banca, iar sumele de bani erau retrase in numerar si restituite societatilor reale, dupa ce, in prealabil, se stabilea un anumit comision, in functie de suma retrasa, conform [url=
http://www.mediafax.ro/social/perchezitii-in-capitala-intr-un-caz-de-spalare-de-bani-si-evaziune-fiscala-de-un-milion-de-euro-9662476/]Mediafax[/url].