- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Media & Advertising

Ancheta The Guardian, BBC, ICIJ: Cine sunt proprietarii reali din industria “offshore”

26 Nov, 10:47 • Redactia DailyBusiness
O ancheta la nivel mondial, realizata de cotidianul britanic The Guardian, in colaborare cu programul BBC1 ''Panorama'' si ''International Consortium of Investigative Journalists'' (ICIJ) - o retea globala de reporteri din peste 60 de tari care colaboreaza la investigatiile ce trec de granitele nationale- a descoperit o industrie offshore in plina expansiune, care lasa calea deschisa atat pentru evaziune fiscala cat si pentru ascunderea de active.
Ancheta The Guardian, BBC, ICIJ: Cine sunt proprietarii reali din industria “offshore”

„Aplicam software de specialitate
pentru a examina literalmente sute de mii de entitati offshore si a
cauta tipare. Comparam constatarile noastre cu interviuri de la
insideri-cheie, care pot furniza contextul ulterior privind aceasta
lume putin cunoscuta si slab reglementata. Suntem multumiti ca
informatia pe care o avem este autentica”, a declarat Gerard
Ryle, directorul ICIJ. Ryle crede ca proiectul global ICIJ, atunci
cand va fi finalizat anul viitor, va aduce la lumina un sistem
financiar din umbra estimat ca ascunde circulatia in lume a trilioane
de dolari, scrie Agerpres.

Guvernul britanic spune ca astfel de abuzuri
au fost descoperite cu mult timp in urma, dar ancheta comuna
dezvaluie oamenii care se afla in spatele companiilor
anonime. 

Peste 21.500 de companii au fost identificate
cu ajutorul unui grup de 28 de directori fictivi. Acestia joaca un
rol esential in pastrarea secreta a sute de mii de tranzactii
comerciale. Ei fac acest lucru vanzandu-si numele pentru utilizare in
documentele oficiale ale unor companii, folosind adrese din locatii
obscure din intreaga lume. 

in spatele numelor fictive se
afla o mare varietate de proprietari reali, inclusiv cei care sunt
perfect legali, de la oligarhi rusi la speculatori discreti de pe
piata imobiliara britanica. Singurul lor factor comun este dorinta de
secretizare.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Angajații Metrorex anunță grevă generală în doar câteva zile, dacă nu le sunt îndeplinite condițiile
Angajații Metrorex anunță grevă generală în doar câteva zile, dacă nu le sunt îndeplinite condițiile
Viktor Orban, la atac: „Cine crede că în România e mai bine, să se mute acolo!” Premierul Ungariei răspunde valului de maghiari care aleg să lucreze în România
Viktor Orban, la atac: „Cine crede că în România e mai bine, să se mute acolo!” Premierul Ungariei ...
Planul îndrăzneț Meta. Centru de date alimentat cu energie nucleară, blocat de albine rare
Planul îndrăzneț Meta. Centru de date alimentat cu energie nucleară, blocat de albine rare
Mega-investiție în inima Capitalei. Meta Estate Trust ridică o clădire ultramodernă pentru birouri și clinici în centrul Bucureștiului!
Mega-investiție în inima Capitalei. Meta Estate Trust ridică o clădire ultramodernă pentru birouri ...
Senatul dă undă verde clasificării unor medicamente ca droguri periculoase! Proiectul de lege controversat avansează spre Camera Deputaților!
Senatul dă undă verde clasificării unor medicamente ca droguri periculoase! Proiectul de lege controversat ...
Gigi Becali își vinde unul dintre blocuri. Cât cere latifundiarul din Pipera pe 40 de apartamente
Gigi Becali își vinde unul dintre blocuri. Cât cere latifundiarul din Pipera pe 40 de apartamente
Se redeschide drumul către Transalpina. Pregătirile pentru sezonul de schi sunt în plină desfășurare
Se redeschide drumul către Transalpina. Pregătirile pentru sezonul de schi sunt în plină desfășurare
Programul Family Start dă undă verde tinerilor români pentru cel mai avantajos credit din piață. Sume generoase și condiții avantajoase!
Programul Family Start dă undă verde tinerilor români pentru cel mai avantajos credit din piață. ...
Warren Buffett declanșează șoc pe Wall Street. Vinde milioane de acțiuni Apple și acumulează o sumă record de 325 miliarde de dolari cash!
Warren Buffett declanșează șoc pe Wall Street. Vinde milioane de acțiuni Apple și acumulează o ...
Cât te costă să organizezi o nuntă, în 2024. Prețurile pentru o rochie de mireasă pornesc de la 3.000 de lei
Cât te costă să organizezi o nuntă, în 2024. Prețurile pentru o rochie de mireasă pornesc de la ...
Adnana Popa, tânăra care face milioane de euro cu o afacere inedită. A creat probabil unul dintre cele mai cunoscute locuri şi branduri din Capitală
Adnana Popa, tânăra care face milioane de euro cu o afacere inedită. A creat probabil unul dintre ...
UniCredit revoluționează peisajul bancar din România cu achiziția Alpha Bank. Se naște un nou titan în finanțe!
UniCredit revoluționează peisajul bancar din România cu achiziția Alpha Bank. Se naște un nou titan ...
Klaus Iohannis a semnat legea! Care români primesc cinci salarii de bază minime brute pe ţară
Klaus Iohannis a semnat legea! Care români primesc cinci salarii de bază minime brute pe ţară
Bulgaria, în pragul colapsului. Criza fără precedent care amenință această țară
Bulgaria, în pragul colapsului. Criza fără precedent care amenință această țară
Firme din România domină top 100 cele mai mari companii din Europa de Sud-Est
Firme din România domină top 100 cele mai mari companii din Europa de Sud-Est
Cum poți evita o țeapă de Black Friday, în 2024. ANCOM: „Mediul online este din ce în ce mai expus fraudelor”
Cum poți evita o țeapă de Black Friday, în 2024. ANCOM: „Mediul online este din ce în ce mai ...
Reguli stricte pentru proprietarii de terenuri din România, în 2024. Legea le interzice să facă aceste lucruri
Reguli stricte pentru proprietarii de terenuri din România, în 2024. Legea le interzice să facă aceste ...
Starbucks, în criză. Cafenelele, în drum spre dispariție, după deciziile controversate ale conducerii
Starbucks, în criză. Cafenelele, în drum spre dispariție, după deciziile controversate ale conducerii