- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

El este românul care a organizat o fraudă istorică în SUA. După ce a păgubit statul cu 5 milioane de dolari, a fost săltat de FBI

06 Mar, 12:12 • Bumbeneci Diana
Un bărbat a reușit să realizeze o fraudă de proporții în Statele Unite. Acesta a fost săltat de FBI, pentru o pagubă financiară de 5 milioane de dolari.
El este românul care a organizat o fraudă istorică în SUA. După ce a păgubit statul cu 5 milioane de dolari, a fost săltat de FBI

Bărbatul, în vârstă de de 33 de ani a fost arestat în San Diego pentru o fraudă de 5 milioane de dolari. Acesta nu a fraudat singur Statele Unite, ci a fost însoțit de 200 de complici în California și România. Constantin „Bibi” Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic, conform știripesurse.

FBI-ul a arestat un român pentru o fraudă de 5 milioane de dolari

Bărbatul arestat este acuzat astăzi că a organizat o schemă de fraudă privind prestații de asigurări de șomaj din California, menite să ajute lucrătorii afectați de pandemie. Suma totală pentru care este acuzat se ridică la 5 milioane de dolari, scrie Gândul.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, Sandu a conspirat cu 214 conspiratori români nenumiți din California și România pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California. Pentru a obține banii au creat documente, conturi și companii false, au depus cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California , care administra indemnizațiile de șomaj pentru stat.

Conform plângerii, acest inculpat a prezidat o vastă rețea de fraudatori internaționali pentru a exploata un program menit să ajute lucrătorii din California care se luptă să supraviețuiască pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman. „Pademia se poate termina, dar încă investigăm agresiv acuzațiile de fraudă de ajutor COVID. Presupusa schemă în acest caz a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de ea”, se arată în comunicatul citat.

FBI
FBI

Mia mult, Grossman a mulțumit echipei de urmărire penală și agențiilor de investigație pentru munca lor excelentă în acest caz.

FBI San Diego dorește să mulțumească partenerilor noștri de aplicare a legii locali, statali și federali pentru că au abordat această problemă într-un efort unit”, a declarat agentul special responsabil Stacy Moye de la FBI San Diego. „Aceste beneficii au fost introduse cu intenția de a ajuta familiile care se luptă să rămână pe linia de plutire și au reprezentat un element esențial de salvare pentru mulți. Presupusa lăcomie a lui Sandu a deturnat acești bani pentru câștig personal. FBI și partenerii noștri vor continua să-i identifice pe cei care comit fraude legate de pandemie și să-i tragă la răspundere pentru crimele lor.”

Bărbatul a fost săltat de FBI San Diego în prima zi a lunii martie 2023, la stația de patrulare a frontierei Imperial Beach. Bărbatul este acuzat de oficialii americani că, începând din toamna anului 2020 și până la finele sezonului de vară din 2022, alături de sute de complici, au reușit să obțină cele mai mari beneficii posibile prin utilizarea selecțiilor frauduloase, facturilor de utilități frauduloase și declarațiilor de câștig frauduloase, carduri frauduloase de asigurări de sănătate și companii care nu există.

Te mai poate interesa și: El este românul care a pus un bilet de 50 de lei la loto și a câștigat 4 milioane de euro. Ce mesaj le transmite acesta tuturor celor care joacă la loto

Urmărește Daily Business pe Google News
Într-o mare de oameni care merg în direcții simple, seci sau poate chiar absurde, o lume grăbită și gata mereu să alerge pentru îndeplinirea unui scop, eu am ales să mă opresc în loc și să ... citește mai mult
Alte articole
Prețuri noi pentru românii care alimentează cu benzină sau motorină. Petrom anunță primele schimbări în noiembrie 2025
Prețuri noi pentru românii care alimentează cu benzină sau motorină. Petrom anunță primele schimbări ...
Cele mai sigure țări din lume în caz că ar izbucni al Treilea Război Mondial
Cele mai sigure țări din lume în caz că ar izbucni al Treilea Război Mondial
Lege adoptată în Parlament: Copiii din România vor participa la cel puțin o serie de consultări cu instituţiile statului
Lege adoptată în Parlament: Copiii din România vor participa la cel puțin o serie de consultări ...
Top 13 alimente cu cele mai lungi termene de valabilitate. Pot fi păstrate ani întregi dacă nu le sunt deschise ambalajele
Top 13 alimente cu cele mai lungi termene de valabilitate. Pot fi păstrate ani întregi dacă nu le ...
Alocații 2025. Guvernul oferă mai mulți bani anul viitor. Ce drepturi mai primesc românii
Alocații 2025. Guvernul oferă mai mulți bani anul viitor. Ce drepturi mai primesc românii
Conacul din Sinaia confiscat de la prințul Paul, vândut la licitație pentru o sumă mult mai mică decât prețul de pornire
Conacul din Sinaia confiscat de la prințul Paul, vândut la licitație pentru o sumă mult mai mică ...
S-au înecat corăbiile pentru Clotilde Armand. Procesul fostei primărițe a Sectorului 1 începe oficial
S-au înecat corăbiile pentru Clotilde Armand. Procesul fostei primărițe a Sectorului 1 începe oficial
Finanțare pentru cea mai așteptată autostradă din România. Ministerul Transporturilor anunță stadiul lucrărilor
Finanțare pentru cea mai așteptată autostradă din România. Ministerul Transporturilor anunță stadiul ...
Măcelarii români au succes în Europa. Salariile din Occident ajung la 3.000 de euro pe lună
Măcelarii români au succes în Europa. Salariile din Occident ajung la 3.000 de euro pe lună
Ministerul Energiei a îndeplinit încă două jaloane din PNRR. Burduja: ”România îşi asumă stocarea ca prioritate zero a sistemului energetic naţional”
Ministerul Energiei a îndeplinit încă două jaloane din PNRR. Burduja: ”România îşi asumă stocarea ...
O nouă lege benefică pentru români. Se dau 200.000 de euro fonduri pentru cei care vor să aibă o seră
O nouă lege benefică pentru români. Se dau 200.000 de euro fonduri pentru cei care vor să aibă o ...
Topul preferinţelor auto în 2024 şi tendinţele care vor modela piaţa în 2025
Topul preferinţelor auto în 2024 şi tendinţele care vor modela piaţa în 2025
Studiu Kantar România: Buget de 3.116 lei pregătit de românii pentru Black Friday 2024
Studiu Kantar România: Buget de 3.116 lei pregătit de românii pentru Black Friday 2024
Meteorologii au reactualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Gerul cuprinde România
Meteorologii au reactualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Gerul cuprinde România
Echipamente noi pentru Armata Română. Angel Tîlvăr anunță decizii majore în Guvern
Echipamente noi pentru Armata Română. Angel Tîlvăr anunță decizii majore în Guvern
Se dau 1000 de euro pentru fiecare român. Guvernul anunță cum se pot primi banii
Se dau 1000 de euro pentru fiecare român. Guvernul anunță cum se pot primi banii
Meteo 5-8 noiembrie. Se răcește radical vremea. Zonele în care vor fi și -8 grade
Meteo 5-8 noiembrie. Se răcește radical vremea. Zonele în care vor fi și -8 grade
Angajații Metrorex anunță grevă generală în doar câteva zile, dacă nu le sunt îndeplinite condițiile
Angajații Metrorex anunță grevă generală în doar câteva zile, dacă nu le sunt îndeplinite condițiile